15 февраля 2012 состоялся визит Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий в Республику Польша, в рамках которого состоялась встреча с Генеральным инспектором финансовой информации Республики Польша Анджеем Парафиановичем.

31 января 2012 в ходе проведения заседаний комитета и рабочих групп Эгмонтской группы, которые проходят в период с 30 января - 03 февраля 2012 года в г. Манила (Филиппины), подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма государства Израиль.

По состоянию на 16 декабря 2010 года на исполнение Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" разработаны Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и другими государственными регуляторами, выданы Правительством Украины и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины такие нормативно-правовые акты:

Министерством юстиции Украины осуществлена государственная регистрация приказа Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26 августа 2010 N 148 "Об утверждении форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению" (http://www.minjust.gov.ua/0/31924)

22 октября 2010 года в помещении Государственного комитета финансового мониторинга Украины состоялся семинар по вопросам финансового мониторинга для нотариусов, организованный Всеукраинской общественной организацией "АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" совместно с Учебно-методическим Центром ГКФМУ.

Минэкономики, Госфинуслуг, Минфин, Минтранс, ГКЦБФР,  Госфинмониторинг

Минэкономики

По состоянию на 11 ноября 2010 года на официальном веб-сайте Минэкономики размещены для общественного обсуждения проекты приказов Министерства экономики Украины:

Нотариусы, адвокаты и другие субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, обязаны предпринимать ряд мер предосторожности при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов.

С целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" Министерством юстиции утверждены 5 приказов, касающихся сферы финансового мониторинга и субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: нотариусов, адвокатов, субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений):

По информации, полученной из Министерства юстиции Украины, в понедельник, 04.10.2010 состоится государственная регистрация приказа Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26 августа 2010 N 148 "Об утверждении форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению".